董事會決議事項

108.05.13 第十三屆第十八次董事會

108.03.26 第十三屆第十七次董事會

108.03.04 第十三屆第十六次董事會

108.01.21 第十三屆第十五次董事會

107.12.19 第十三屆第十四次董事會

107.11.09 第十三屆第十三次董事會

107.08.07 第十三屆第十二次董事會

107.05.08 第十三屆第十一次董事會

107.03.26 第十三屆第十次董事會

106.12.21 第十三屆第九次董事會

106.11.07 第十三屆第八次董事會

106.08.09 第十三屆第七次董事會

106.05.08 第十三屆第六次董事會

106.03.21 第十三屆第五次董事會

105.12.20 第十三屆第四次董事會

105.11.08 第十三屆第三次董事會

105.08.09 第十三屆第二次董事會

105.06.27 第十三屆第一次董事會

105.05.27 第十二屆第十八次董事會

105.05.10 第十二屆第十七次董事會

105.03.22 第十二屆第十六次董事會

104.12.22 第十二屆第十五次董事會

104.11.13 第十二屆第十四次董事會

104.08.06 第十二屆第十三次董事會

104.05.11 第十二屆第十二次董事會

104.03.26 第十二屆第十一次董事會

104.01.15 第十二屆第十次董事會

103.11.11 第十二屆第九次董事會

103.08.07 第十二屆第八次董事會

103.05.08 第十二屆第七次董事會

103.03.21 第十二屆第六次董事會

103.01.23 第十二屆第五次董事會

102.12.20 第十二屆第四次董事會

102.11.11 第十二屆第三次董事會

102.08.08 第十二屆第二次董事會

  1. 本公司102年上半年度合併財務報表,提請審議案。
  2. 101年現金股利配發基準日案。
  3. 選任本公司第二屆薪資報酬委員會委員。
  4. 本公司財會部主管及會計主管異動案。

102.06.24 第十二屆第一次董事會

  1. 改選本公司董事長議案。
  2. 擬推舉蔡永興先生為本公司本屆之名譽董事長,提請核議案。
  3. 聘任總經理案,提請核議案。

102.05.07 第十一屆第十七次董事會

  1. 通過本公司一○二年第一季合併財務報表。
  2. 通過提名本公司獨立董事候選人名單。
  3. 通過修改本公司組織圖。

102.03.25 第十一屆第十六次董事會

  1. 通過本公司「內部控制聲明書」。
  2. 通過本公司民國一○一年度財務報表及 合併財務報表。
  3. 通過本公司一O一年度盈餘分配案。
  4. 通過本公司營業報告書(含一O一年度營業報告與一O二年營業計劃)。
  5. 通過本公司決定召開股東常會時間、地 點、議事內容、股東提案(含獨立董事提名)暨受理場所案。
  6. 通過修訂本公司章程部份條文。
  7. 通過本公司擬向往來銀行申請信用額度 授信事宜。
  8. 通過為配合國際財務報導準則於102年之實施,修訂本公司「會計政策及制度」部份條文。
  9. 通過本公司第十一屆現任董事、監察人 任期即將屆滿,提請改選。
  10. 通過解除本公司董事競業之限制。
  11. 通過本公司轉投資蘇州擎邦電子科技工 程有限公司副總經理職務解任案。
  12. 通過本公司會計主管任用案。
  13. 通過修正102年度營收與損益預算之報告。

101.12.20 第十一屆第十五次董事會

  1. 通過本公司102年度營業目標及預算報告案。
  2. 通過本公司101年度經理人發放各類獎金案。

101.10.26 第十一屆第十四次董事會

  1. 本公司簽證會計師異動案,提請決議。
  2. 本公司一○一年第三季財務報表,提請承認案。
  3. 擬修訂本公司董事會議事規則部份條文,提請討論案。
  4. 本公司擬向渣打國際商業銀行申請往來額度事宜,提請決議案。
  5. 本公司擬為孫公司蘇州擎邦電子科技工程有限公司向渣打銀行(中國)有限公司辦理信用額度人民幣650萬元之擔保案,提請決議案。
  6. 一○二年度內部稽核年度稽核計畫,提請討論案。

101.08.02 第十一屆第十三次董事會

  1. 通過本公司一○一年上半年度財務報表。
  2. 通過本公司一○○年現金股利配發基準日案。
  3. 通過本公司擬向兆豐金控總部申請專案保證額度事宜。
  4. 通過本公司擬向中華開發工業銀行(股)公司臺中分行申請信用額度授信事宜。
  5. 通過修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。
  6. 通過修訂本公司背書保證辦法部份條文。

101.04.23 第十一屆第十二次董事會

  1. 通過本公司民國一○一年第一季財務報表及合併財務報表。
  2. 通過101年4月30日為本公司與茂能科技股份有限公司合併基準日。
  3. 通過本公司至越南設立分公司或子公司。

101.03.22 第十一屆第十一次董事會

  1. 通過本公司民國一○○年度財務報表及合併財務報表。
  2. 通過本公司民國一○○年度「內部控制聲明書」。
  3. 通過一○○年度營業報告與一○一年度營業計劃。
  4. 通過召開一○一年度股東常會時間、地點、議事內容及股東提案期間暨受理場所案。
  5. 通過一○○年度盈餘分配案。
  6. 通過修訂本公司一○一年度內部稽核計畫案。
  7. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部份條文案。
  8. 通過修訂本公司「對子公司監理作業監控作業」部份條文案。
  9. 通過修訂本公司章程部份條文案。
  10. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
  11. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
  12. 通過本公司收購茂能科技股份有限公司少數股權及合併案。
  13. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

101.01.17 第十一屆第十次董事會決議事項

  1. 核準本公司101年董事、監察人及經理人之薪酬。
  2. 核準本公司向上海商業儲蓄銀行總行營業部辦理辦公室設定貸款新臺幣98,300仟元。
  3. 核準本公司101年營業目標及預算。

100.10.27 第十一屆第九次董事會決議事項

  1. 承認本公司一○○年前三季財務報表。
  2. 通過本公司一○一年度內部稽核年度稽核計畫。
  3. 同意修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
  4. 同意修訂本公司「背書保證辦法」。
  5. 通過本公司遷移至新購辦公室繼續營業。
  6. 通過授權本公司董事長購置關聯企業之股票額度為新臺幣伍仟萬元。

100.08.09 第十一屆第八次董事會決議事項

  • 承認本公司一○○年上半年度財務報表。
  • 通過九十九年盈餘轉增資發行新股配股基準日暨現金股利配發基準日案。
  • 通過購置辦公室案。
  • 通過許錦碧女士職稱變更案。
  • 通過本公司民國一○○年度財務報表及合併財務報表。通過成立薪資報酬委員會案。
  • 核準本公司101年董事、監察人及經理人之薪酬。
  • 100.06.10 第十一屆第七次董事會決議事項

    1. 通過解除董事長洪振攀先生原兼任總經理職務案,並轉為專任董事長之職務。
    2. 通過第一專案事業部張明燦副總經理擢昇本公司總經理案。
    3. 通過業務部王幼生副總經理擢昇為業務部總經理案。
    4. 通過公共工程事業部高俊賢協理擢昇公共工程事業部副總經理案。
    5. 通過新任財會主管案。

    100.04.22 第十一屆第六次董事會決議事項

    1. 承認本公司一○○年第一季財務報表。
    2. 通過解除副總經理許錦碧女士兼任財務會計部主管案,並專職於集團總管理處副總經理(財務長)職務。

    100.03.21 第十一屆第五次董事會決議事項

    1. 承認本公司九十九年度決算表冊。
    2. 通過本公司「內部控制聲明書」。
    3. 通過九十九年度營業報告與一○○年度營業計劃。
    4. 決定召開股東常會時間、地點、議事內容及股東提案期間暨受理場所案。
    5. 通過九十九年度盈餘分配案。
    6. 通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
    7. 同意與渣打國際商業銀行申請往來額度事宜。
    8. 同意為孫公司蘇州擎邦電子科技工程有限公司向渣打銀行(中國)有限公司辦理信用授信額度人民幣玖佰壹拾萬 元之擔保案。
    9. 同意本公司向往來銀行申請信用額度授信事宜。
    10. 同意修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
    11. 同意修訂本公司「長短期投資管理辦法」部份條文。
    12. 同意修訂本公司「股東會議事規則」。
    13. 同意修訂本公司「與集團企業/特定公司/關係人往來之財務、業務作業細則」。
    14. 通過追認轉投資鴻祥工程股份有限公司金額為新臺幣壹仟零捌拾萬元整。
    15. 通過增加轉投資鴻祥工程股份有限公司新臺幣貳仟萬元整。
    16. 通過配合公司業務發展需要,在遵循政府法令政策前提下,擬增加對大陸地區轉投資美金貳佰萬元整,以俾成立新公司。
    17. 通過依據「取得或處分資產處理程序」擬購置辦公室。
    18. 同意增訂本公司章程部分條文。

    99.12.21 第十一屆第四次董事會決議事項

    1. 通過為因應臺灣塑膠公司SAP廠機械建造工程及臺塑勝高科技公司FST C列廠房建造工程標案之兆豐國際商業銀行營業部授信案。

    99.10.25 第十一屆第三次董事會決議事項

    1. 通過本公司擬向日盛國際商業銀行信義分行申請信用額度事宜。
    2. 通過民國100年度稽核計畫。
    3. 通過本公司轉投資蘇州擎邦電子科技工程有限公司副總經理職務聘任案。

    99.08.27 第十一屆第二次董事會決議事項

    1. 承認本公司九十九年上半年度財務報表。
    2. 通過九十八年盈餘轉增資發行新股配股基準日暨現金股利配發基準日案。
    3. 通過本公司擬向臺灣工業銀行營業部申請信用額度事宜。
    4. 通過本公司轉投資蘇州擎邦電子科技工程有限公司總經理林光華辭職案。
    5. 通過本公司轉投資蘇州擎邦電子科技工程有限公司副總經理職務聘任案。
    6. 通過本公司轉投資蘇州擎邦電子科技工程有限公司總經理聘任案。

    99.06.25 第十一屆第一次董事會決議事項

    1. 改選本公司董事長及聘任總經理。
    2. 通過擬推舉蔡永興先生為本公司本屆之名譽董事長。

    99.05.07 第十屆第廿四次董事會決議事項

    1. 追認九十九年第一季財務報表及合併財務報告案。

    99.03.25 第十屆第廿三次董事會決議事項

    1. 承認九十八年度財務報表及合併財務報告案。
    2. 通過本公司98年度內部控制聲明書。
    3. 通過本公司98年度營業報告書及99年度營業計劃。
    4. 決定召開股東常會時間、地點、議事內容及股東提案期間暨受理場所案。
    5. 通過九十八年度盈餘分配表。
    6. 通過九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
    7. 通過改選本公司第十屆董事、監察人。
    8. 通過解除新任董事及內部人競業禁止限制。
    9. 同意本公司向往來銀行申請信用額度授信事宜。
    10. 同意修改本公司背書保證作業程序案。
    11. 同意修定本公司章程部份條文案。
    12. 通過本公司變更96年度國內第一次無擔保轉換公司債資金運用計劃案。
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